债券代码:149850.SZ 债券简称:22 中材 G1
天风证券股份有限公司
对于中材科技股份有限公司董事、信息泄漏事务追究东谈主变
更的临时受托治理事务讲解
天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)动作中材科技股份有限公
司(以下简称“刊行东谈主”)刊行的“22中材G1”债券受托治理东谈主,握续密切关切
对债券握有东谈主职权有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与来回治理意见》、
《公司债券受托治理东谈主执业举止准则》等干系划定及本次债券的《受托治理公约》
的商定,现就本次债券紧要事项讲解如下:
一、董事变更的情况
凭据刊行东谈主泄漏的《中材科技股份有限公司对于董事、高档治理东谈主员辞任的
公告》、《中材科技股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告》、
《中材科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》,现就刊行东谈主董事
变更的紧要事项讲解如下:
(一) 东谈主员变动的基本情况
中材科技股份有限公司原任职董事情况如下:
(1) 余明清先生:中国国籍,1963年出身,中共党员,博士,教师级高档
工程师,享受国务院迥殊津贴、国度建材工业有要紧孝顺的中后生大众。曾任中
国中材股份有限公司副总裁、中国建材股份有限公司副总裁。
(2) 唐志尧先生:中国国籍,1958年出身,本科,高档工程师。曾任中国
中材股份有限公司总工程师、泰山玻璃纤维有限公司董事长、总司理。
(3) 常张利先生:中国国籍,1970年出身,中共党员,硕士,高档工程师。
曾任北新集团建材股份有限公司董事会秘书、副总司理,中国建材股份有限公司
董事会秘书、副总裁、推行董事,中国建材集团有限公司副总司理,中国建材股
份有限公司推行董事、总裁。
(4) 李文采先生:中国国籍,1970年出身,中共党员,博士后。现任北京
交通大学法学院民商经济法系主任,法学教师;兼任北京市表率讼师事务所兼职
讼师。
凭据刊行东谈主2024年4月25日泄漏的《中材科技股份有限公司对于董事、高档
治理东谈主员辞任的公告》,刊行东谈主董事会收到刊行东谈主董事余明清先生的书面去职报
告。余明清先生因职责变动苦求辞去刊行东谈主董事职务。凭据干系法律律例及公司
相关划定,余明清先生即日起不再担任刊行东谈主董事。余明清先生辞任后不再担任
刊行东谈主任何职务。
投票表决,通过了《对于选举张文进先生为公司董事的议案》。经刊行东谈主第七届
董事会提名委员会提议,刊行东谈主董事会提名张文进先生担任刊行东谈主董事,任期与
第七届董事会任期一致,并提请公司2024年第一次临时鼓励大会审议批准。2024
年5月13日,刊行东谈主召开2024年第一次临时鼓励大会,审议通过了《对于选举张
文进先生为公司董事的议案》,自鼓励大会审议批准之日起,张文进先生担任发
行东谈主第七届董事会董事。
凭据刊行东谈主2024年8月22日泄漏的《中材科技股份有限公司对于董事、高档
治理东谈主员辞任的公告》,刊行东谈主董事会收到刊行东谈主董事唐志尧先生、常张利先生、
李文采先生的书面去职讲解。
唐志尧先生因职责变动苦求辞去刊行东谈主董事职务。凭据干系法律律例及刊行
东谈主相关划定,唐志尧先生即日起不再担任刊行东谈主董事。唐志尧先生辞任后仍将担
任刊行东谈主政策科学照料人。
常张利先生因职责变动苦求辞去刊行东谈主董事职务。凭据干系法律律例及刊行
东谈主相关划定,常张利先生即日起不再担任刊行东谈主董事。常张利先生辞任后不再担
任刊行东谈主任何职务。
凭据中国证券监督治理委员会《上市公司落寞董事治理意见》中对上市公司
落寞董事任职年限的条目,李文采先生向刊行东谈主董事会苦求辞去公司第七届董事
会落寞董事职务,同期一并辞去刊行东谈主第七届董事会薪酬与侦察委员会主任委员、
审计及法治委员会委员和提名委员会委员职务。去职后,李文采先生不再担任发
行东谈主其他任何职务。鉴于李文采先生去职将使刊行东谈主董事会专诚委员会东谈主数不符
合刊行东谈主干系轨制划定,李文采先生的去职苦求将在刊行东谈主选举新的落寞董事并
休养董事会专诚委员会成员后收效。在此本事,李文采先生仍将不竭推行落寞董
事及董事会各专科委员会委员干系职责直至新任落寞董事就任为止。
决,通过了《对于选举庄琴霞女士为公司董事的议案》《对于选举金冠宇先生为
公司落寞董事的议案》。经刊行东谈主第七届董事会提名委员会提议,中国建材股份
有限公司提名庄琴霞女士、金冠宇先生担任刊行东谈主董事,任期与第七届董事会任
期一致,
正规平台并提请刊行东谈主2024年第二次临时鼓励大会审议批准。自鼓励大会审议批
准之日起,庄琴霞女士、金冠宇先生将担任公司第七届董事会董事,董事会中兼
任公司高档治理东谈主员的董事东谈主数筹备不杰出公司董事总额的二分之一。
中材科技股份有限公司继任董事情况如下:
(1) 张文进先生:中国国籍,1972年出身,中共党员,硕士,教师级高档
工程师。现任中材科技股份有限公司党委副通知;南京玻璃纤维经营筹备院有限
公司党委通知、董事长。曾任南京玻璃纤维经营筹备院有限公司运营总监、纪委
通知、党委副通知;中材科技股份有限公司总裁助理、副总裁。
张文进先生与刊行东谈主的控股鼓励及本色截止东谈主不存在关联关系,未握有刊行
东谈主股份,亦未受过中国证监会过火他相关部门的处罚和证券来回所惩责,任职资
格合适《公司法》、《深圳证券来回所股票上市功令》及《公司划定》等相关规
定。不属于“失信被推行东谈主”。
(2) 庄琴霞女士:中国国籍,1974年出身,中共党员,硕士,高档经济师。
现任中国建材股份有限公司总裁助理。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务
总监、副总司理、党委通知、董事长;中材科技股份有限公司副总裁。
庄琴霞女士由于担任刊行东谈主控股鼓励中国建材股份有限公司总裁助理,与发
行东谈主存在关联关系。庄琴霞女士未握有刊行东谈主股份,亦未受过中国证监会过火他
相关部门的处罚和证券来回所惩责,任职履历合适《公司法》、《深圳证券来回
所股票上市功令》及《公司划定》等相关划定。不属于“失信被推行东谈主”。
(3) 金冠宇先生:中国国籍,1973年出身,博士。现任法即达(北京)科
技有限公司推行董事。曾任中国信达钞票治理股份有限公司法律合规部司理,信
达证券股份有限公司董事会办公室追究东谈主、投资银行部推行总司理。
金冠宇先生与刊行东谈主控股鼓励及本色截止东谈主不存在关联关系,未握有刊行东谈主
股份,亦未受过中国证监会过火他相关部门的处罚和证券来回所惩责,任职履历
合适《公司法》、《深圳证券来回所股票上市功令》及《公司划定》等相关划定。
不属于“失信被推行东谈主”。
(二) 影响分析和派遣顺次
本次董事变动展望不会对公司处理、浮浅治理、坐褥主见及偿债智商产生重
大不利影响。
二、信息泄漏事务追究东谈主变更的情况
凭据刊行东谈主泄漏的《中材科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公
告》,现就刊行东谈主信息泄漏事务追究东谈主变更的紧要事项讲解如下:
(一) 原信息泄漏事务追究东谈主任职情况
高岭先生:中国国籍,1982年出身,中共党员,学士,高档司帐师。现任中
材科技股份有限公司财务总监。曾任中材金晶玻纤有限公司财务部司理、中国中
材股份有限公司财务部副部长、中国建材股份有限公司财务部副总司理。
(二) 变更原因
刊行东谈主原董事会秘书高岭先生因职责变动苦求辞去刊行东谈主董事会秘书职务。
(三) 干系方案要领
据《深圳证券来回所股票上市功令》的相关划定,在刊行东谈主董事会秘书空白
本事,刊行东谈主董事会指定公司副总裁何想成女士自即日起至获取董事会秘书任职
培训讲解本事代行董事会秘书职责。
经公司第七届董事会提名委员会提议,刊行东谈主董事会遴聘何想成女士担任发
行东谈主董事会秘书,任期自何想成女士获取董事会秘书任职培训讲解之日起至第七
届董事会任期届满之日止。
(四) 新任信息泄漏事务追究东谈主基本情况和辩论形态
何想成女士具有精粹的专科布景和丰富的职责教学,不存在《公司法》《深
圳证券来回所上市公司自律监管联结第1号——主板上市公司模范运作》《公司
划定》所划定的不得担任董事会秘书的情况,大概胜任董事会秘书职务。
何想成女士简历如下:
何想成女士:中国国籍,1985年出身,中共党员,硕士。现任中材科技股份
有限公司副总裁。曾任中国建材股份有限公司行政东谈主事部总司理助理、办公室副
主任、党群职责部主任;中材科技股份有限公司纪委通知。
何想成女士与中材科技股份有限公司的控股鼓励及本色截止东谈主不存在关联
关系,未握有中材科技股份,亦未受过中国证监会过火他相关部门的处罚和证券
来回所惩责,任职履历合适《公司法》、《深圳证券来回所股票上市功令》及《公
司划定》等相关划定。不属于“失信被推行东谈主”。
何想成女士辩论形态如下:
辩论电话:010-88437909
电子邮箱:sinoma@sinomatech.com
辩论地址:北京市海淀区遍及南街六号院3号楼
传真:010-88437712
天风证券股份有限公司动作本次债券的受托治理东谈主,凭据《公司债券刊行与
来回治理意见》、《召募证据书》、《受托治理公约》等划定或商定出具本临时
受托治理事务讲解,并就上述紧要事项提示投资者关切干系风险。天风证券股份
有限公司将积极推行受托治理东谈主义务,切实爱戴本次债券握有东谈主利益。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《天风证券股份有限公司对于中材科技股份有限公司董事、信
息泄漏事务追究东谈主变更的的临时受托治理事务讲解》盖印页)
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