对于        中材科技股份有限公司 董事和信息袒露事务持重东说念主变更的        临时受托管制事务证明 债券代码                     债券简称 受托管制东说念主：中信建投证券股份有限公司                  蹙迫声明  本证明依据《公司债券刊行与交游管制宗旨》、《公司债券受托管制东说念主执业 行径准则》、《中材科技股份有限公司2024年面向专科投资者公树立行公司债券 （第一期）之债券受托管制合同》偏激它联系信息袒露文献以及中材科技股份有 限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）出具的联系确认文献和提供的联系贵府等， 由受托管制东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管 理东说念主”）编制。中信建投证券编制本证明的践诺及信息均开始于刊行东说念主提供的资 料或确认。  本证明不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选观念，投资者搪塞联系 事宜作出安定判断，而不应将本证明中的任何践诺据以动作中信建投证券所作的 欢喜或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本证明用作其 他任何用途。         一、公司债券基本情况                                                             债券余额         利率      还本付息     债券称呼       债券简称     债券代码        刊行首日          到期日                                                             （万元）        （%）       模样 中材科技股份有限公司 2024                                                                                单利按年计息，不计 年面向专科投资者公树立行 24 中材 K2   148852.SZ   2024-08-06   2027-08-07 80，000.00   2.00                                                                                复利，到期一次还本 科技翻新公司债券（第一期） 公司债券上市或转让的交游步地          深圳证券交游所 公司债券附刊行东说念主或投资者选拔权条件、可 交换条件等独特条件的，证明期内联系条件 不适用 的施行情况（如适用）         二、紧要事项         今年度内，刊行东说念主三分之一以上董事和信息袒露事务持重东说念主发生变动。具体      情况如下：         （一）原联系东说念主员任职情况及变动原因         凭证刊行东说念主2024年8月21日袒露的公告，刊行东说念主董事会收到董事唐志尧先生、      常张利先生、李文采先生的书面离职证明。         唐志尧先生、常张利先生因职责变动请求辞去刊行东说念主董事职务。凭证联系法      律律例及刊行东说念主联系轨则，唐志尧先生、常张利先生即日起不再担任刊行东说念主董事。         凭证中国证券监督管制委员会《上市公司安定董事管制宗旨》中对上市公司      安定董事任职年限的要求，李文采先生向刊行东说念主董事会请求辞去第七届董事会独      立董事职务，同期一并辞去第七届董事会薪酬与窥伺委员会主任委员、审计及法      治委员会委员和提名委员会委员职务。鉴于李文采先生离职将使董事会成心委员      会东说念主数不恰当刊行东说念主联系轨制轨则，李文采先生的离职请求将在刊行东说念主选举新的      安定董事并调度董事会成心委员会成员后奏效。在此时辰，李文采先生仍将链接      履行安定董事及董事会各专科委员会委员联系职责直至新任安定董事就任放胆。         刊行东说念主董事会收到董事会秘书高岭先生的书面离职证明，高岭先生因职责变      动请求辞去董事会秘书职务。凭证联系法律律例及刊行东说念主联系轨则，高岭先生即      日起不再担任刊行东说念主董事会秘书。高岭先生辞任后仍将担任刊行东说念主财务总监。  （二）联系有运筹帷幄样式  经刊行东说念主第七届董事会第七次会议审议通过，中国建材股份有限公司提名庄 琴霞女士担任刊行东说念主董事、提名金冠宇先生担任刊行东说念主安定董事，任期与第七届 董事会任期一致，并提请刊行东说念主2024年第二次临时鞭策大会审议批准。  经刊行东说念主第七届董事会提名委员会提倡，刊行东说念主董事会聘用何想成女士担任 董事会秘书，任期自何想成女士获取董事会秘书任职培训讲解之日起至第七届董 事会任期届满之日止。  （三）继任东说念主员基本情况  庄琴霞女士，智操盘中国国籍，1974年降生，中共党员，硕士，高等经济师。现任 中国建材股份有限公司总裁助理。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、 副总司理、党委布告、董事长；中材科技股份有限公司副总裁。  金冠宇先生，中国国籍，1973年降生，博士。现任法即达（北京）科技有限 公司施行董事。曾任中国信达钞票管制股份有限公国法律合规部司理，信达证券 股份有限公司董事会办公室持重东说念主、投资银行部施行总司理。  何想成女士，中国国籍，1985年降生，中共党员，硕士。现任中材科技股份 有限公司副总裁。曾任中国建材股份有限公司行政东说念主事部总司理助理、办公室副 主任、党群职责部主任；中材科技股份有限公司纪委布告。  何想成女士讨论模样如下：  讨论电话：010-88437909  电子邮箱：sinoma@sinomatech.com  讨论地址：北京市海淀区重大南街六号院3号楼  传真：010-88437712  （四）影响分析和搪塞设施  联系东说念主员变动展望不会对刊行东说念主的公司责罚、普通管制、分娩谈论及偿债能 力组成紧要不利影响。  中信建投证券动作24中材K2的受托管制东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益， 履行债券受托管制东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了一样，凭证 《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》的联系轨则及《中材科技股份有限公司 定，出具本临时受托管制事务证明。  中信建投证券后续将密切护理刊行东说念主对于上述公司债券本息偿付偏激他对 债券捏有东说念主有紧要影响的事项，督促刊行东说念主实时履行信息袒露义务，切实保险全 体债券捏有东说念主的职权，并严格按照《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》、《中 材科技股份有限公司2024年面向专科投资者公树立行公司债券（第一期）之债券 受托管制合同》等轨则或商定履行债券受托管制东说念主的职责。  特此指示投资者护理上述公司债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出 安定判断。  （以下无正文）